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  • Déclaration de Conformité
Il est dans la politique et l’objet même de NordPay Financial de respecter toute la législation actuelle touchant à la prévention, la détection et le report de délits liés au blanchiment d'argent. En tant qu’Etablissement de Paiement régulé au Royaume Uni par la FCA, nous respectons tous les aspects des législations dans toutes les juridictions européennes.

Nordpay Financial reconnaît ainsi ses responsabilités d'identifier le blanchiment d'argent et le terroriste finançant des risques et de concevoir, mettre en œuvre et gérer des contrôles appropriés et proportionnés afin de combattre cette menace dans une approche basée sur la détermination du risque. Notre service de conformité est engagé et formé afin d’assurer ces processus et promouvoir une culture de la conformité dans la conduite de nos activités financières.

L'entreprise est également engagée dans la formation continue  de tous les membres de son personnel par rapport à la prévention de crime financier. Ainsi, pour assurer la conformité de la législation, nous exigeons que des clients nous fournissent les éléments d'identification appropriées pouvant nous aider dans la réalisation des KYC / CDD.

NORDPAY est un Établissement de Paiement autorisé et régulé par l'autorité des services financiers Britannique (Financial Conduct Authority - Reg. no 535688).
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